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                當前位置:首頁 > 公安新聞 > 專題報道 > 防範詐騙

                防範詐騙

                廣州番禺警方打掉一個重庆高频彩票涉嫌“洗錢”的詐重庆时时彩走势彩票控騙團夥

                發布日期:2020-06-19 | 來源:重庆彩票网 | 瀏覽次數:- | 字號:


                歐陽積俊 陳玉敏

                  近日,廣州番禺警方在卐當前開展的“颶風2020”專項行々動中,打掉一個涉嫌“洗錢”的詐騙團夥彩票平台pk10重庆彩,抓獲涉案人員7名,涉案金額100多萬元。

                  5月27日,番禺警方接到某銀行ㄨ報警,稱在番禺區有2個支行網點出現異常重庆福利彩票查询结果客戶取款情況,取款金⊙額巨大,涉嫌“洗錢”。接〗到報警後,番禺警方立即展開調查。

                  經@ 初步調查發現,有5名男子使用數十張不同客戶的銀行卡到該銀行提現。這種賬戶資重庆时时彩团队彩票计划金快進快出,且交易由〇他人代辦的情況,資金過度明顯,辦案▂民警判斷,這兩次取現涉嫌出借賬▲戶“洗錢”,可网上教你重庆彩票能涉及詐騙資金的分批分散轉出後提現。鑒於案情重大◥,番禺警方立即成立專♀案組開展進一步偵查。

                  根據線索,專案組民警迅速鎖定了李某、張某等7名嫌疑人。那數十張︼用於取現的銀行卡,裏面的資金都是由6個賬戶匯◥入,而這6個賬戶開戶人正是被番禺警方鎖定的嫌疑人。

                  專案組在深入偵查時╱獲悉,李某等7人還涉嫌刷』單兼職詐騙、網絡貸款詐騙以及投資詐騙,他們把∏詐騙得來的資金分批匯入他人銀行卡,然後▽在珠三角各個城市的銀行分別提現使用。

                  6月12日上午,抓捕↘時機成熟,番禺警方兵分∑多路,分赴深圳、珠海、中山以及江門重庆福利彩票店分布等地,一舉將李某等7名嫌疑人一舉抓獲歸案,並々在現場繳獲涉案銀行卡多達147張、手機10臺、手提電腦1臺,追繳贓款現金約30萬元。

                  經審訊,李某(男,29歲,黑龍江人)、張某(男,27歲,黑龍江人)等7名嫌疑人對以團夥形式進行詐騙“洗錢”的事實供認◆不諱。

                  目前,李某等7人已被番禺警方依法重庆渝北开福利彩票在哪里去审批刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。


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